Информация для Клиентов по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30 августа 2022

Уважаемые клиенты!

В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ), страховая компания обязана провести идентификацию страхователя, его представителя, руководителя, выгодоприобретателя и его бенефициарного владельца.

Просим своевременно предоставлять в АО СК «БАСК» информацию и документы, необходимые при идентификации и обновлении сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, а также информацию о внесении изменений и дополнений в документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия таких документов предусмотрена законодательством Российской Федерации), об изменении адреса, телефона, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), сведений о принадлежности клиента, бенефициарного владельца клиента к категории публичных должностных лиц.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения организациями требований Федерального закона. Предоставляемая информация используется АО СК «БАСК» в целях исполнения требований подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ об идентификации и обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Действия (бездействие) клиента, препятствующие обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, могут послужить основанием для отказа в совершении операции.

Благодарим вас за понимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!